Firma bulgară SC M Tobacco Production And Trading SRL, ce îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial de la fosta „Dunăreana”, este prezentată de către conducerea primăriei Giurgiu ca fiind una dintre cele mai de succes investiţii din oraş din ultimii ani.
Aceasta are obiect de activitate „fabricarea altor articole din hârtie şi carton”, tuburi pentru ţigări mai exact.
Firma din Giurgiu este deţinută de către M Tobacco Ltd din Plovdiv-Bulgaria, ce are administrator pe Zhenya Nikolova Sadacheva, născută la 12.12.1986 la Plovdiv- Bulgaria.
Societatea din Giurgiu a intrat de ceva vreme în atenţia structurilor de informaţii, acestea bănuind că activitatea firmei face parte dintr-un sistem de ocolire a accizarii ţigărilor.
Primele suspiciuni au apărut în anul 2013, odată cu depistarea unei operaţiuni vamale ilegale, derulate pe raza de competentă a Direcţiei Regionale Vamale (DRV) Craiova, prin care statul român a fost prejudiciat cu sume mari de bani printr-un import de tuburi de ţigări cu filtru din Irak.
„Pe 11.10.2013, directorul DRV Craiova, Silviu Mircea Pârvulescu, solicită Direcţiei Generale a Vămilor un control încrucişat al operaţiunilor vamale derulate de către firmă M Tobacco Production And Trading SRL Giurgiu în corelaţie cu operaţiunile vamale derulate de SC Alcin SRL Podari, judeţul Dolj. DRV Craiova solicită „identificarea unei eventuale operaţiuni de export tuburi de ţigări cu filtru derulate prin BV Giurgiu către Irak, înainte de data importului (n.r. menţionăm că producătorul mărfii importate de Alcin este SC M Tobacco Production And Trading SRL Giurgiu) precum şi firma exportatoare” şi totodată „posibilă localizare depozitare a mărfurilor importate de SC Alcin SRL în depozitele producătorului acestora mai sus menţionat”.
Însă trebuie precizat că firma Alcin SRL Podari – Dolj avea la momentul controlului încrucişat un capital social de 200 de lei, iar persoană împuternicită să reprezinte interesele firmei era Ioana Craioveanu, care la finele anului 2012 îşi depusese demisia. Mai mult, această firmă nu avea depuse la ANAF declaraţiile 394 şi 390 pe anul 2013. Din documentele vamale rezultă că firma Alcin Podari a efectuat pe 26.09.2013 „un import de marfă din Irak, respectiv 877 de baxuri tuburi de ţigări cu filtru tip Imperator, 56 baxuri de ţigări filtru tip Cartel (1 bax=50 cartoane x 200 bucăţi).
Conform declaraţiei vamale de import, „expeditorul mărfii, reprezentând 9.270.000 tuburi de ţigări cu filtru, este Zehir Muhamed Haci, beneficiar este SC Alcin SRL, iar declarantul mărfii este comisionarul în vamă SC Art Glaas SA Bistriţa prin reprezentantul Puricari Sanda, ţara de expediţie este Irak, iar ţara de origine este tot Irak”.
În raportul ajuns pe masa şefului ANAF se menţionează că „producătorul mărfii importate este SC M Tobacco Production And Trading SRL Giurgiu, conducând la idea că marfa în cauză a fost iniţial exportată din România către Irak”, iar „din verificările efectuate de organele vamale, a rezultat că nu au putut fi contactaţi reprezentanţii Alcin, respectiv cetăţeanul turc Alcin Dilaver şi asociatul său, Beyazir Bekir, de aceeaşi cetăţenie”.
Sursă: http://m.ziuanews.ro.
Sistemul este unul simplu, folosit în foarte multe operaţiuni comerciale de acest fel. Firma din Giurgiu exporta tuburile de ţigări către o persoană din Irak, Zehir Muhamed Haci, acesta le revinde în România, către o firmă fantomă, care se ocupă apoi de distribuirea către producătorii ilegali de ţigarete. Nimeni nu poate acuza M Tobacco Productio de ceva, este una curată.
Deşi a avut un profit foarte bun în exerciţiul financiar din 2013, în data de 04/09/2014, ANAF-ul a emis o somaţie către SC M Tobacco Production And Trading SRL, pentru faptul că nu şi-a plătit obligaţiile către bugetul de stat.
Claudiu Cimpoeru,Cristina Rotaru
Post your comments